O Banco Nacional de Angola (BNA) aplicou sanções severas ao Banco Yetu e ao Banco de Comércio e Indústria (BCI), resultando em multas que ultrapassam os 1,3 mil milhões de kwanzas, devido a infrações classificadas como “especialmente graves”.
A penalização mais elevada recai sobre o Banco Yetu, que foi multado em 1.000 milhões de kwanzas por violar normas fundamentais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. As infrações incluem o incumprimento das obrigações de diligência e abstenção na criação de relações comerciais com contrapartes de risco.
Além disso, o Banco Yetu foi alvo de sanções adicionais por falhas estruturais no seu sistema de controlo interno, como a escassa alocação de recursos à gestão de riscos, ausência de segregação de funções, conflitos de interesse mal geridos e falta de autonomia das áreas de controlo.
Já o Banco de Comércio e Indústria (BCI) recebeu uma multa de 330,4 milhões de kwanzas, também por incumprimento das normas de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Entre as falhas identificadas estão a ausência de avaliação de riscos, falhas nos processos de identificação de clientes e na aplicação de medidas de diligência reforçada.
O BNA também penalizou o ex-presidente da Comissão Executiva do Banco Yetu com uma multa de 100 milhões de kwanzas e impôs uma proibição de três anos para o exercício de cargos de gestão ou participação em órgãos sociais de instituições financeiras. A sanção deve-se à violação do código de conduta dos mercados interbancários e à falta de uma gestão sã e prudente da instituição.
Essas ações refletem o reforço da supervisão do BNA e a sua determinação em promover a integridade e estabilidade do sistema financeiro angolano.F
Fonte: NJ
